動力-KY:公告本公司114年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事:SINOTEAMHOLDINGS INC 代表人：許文昉，中華民國

董事:LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 代表人：張元芬，中華民國

董事:賴仁忠，中華民國

獨立董事:謝玉田，中華民國

獨立董事:陳天賜，中華民國

獨立董事:邱士芳，中華民國

獨立董事:官志亮，中華民國

4.舊任者簡歷:

SINOTEAMHOLDINGS INC 代表人：許文昉，董事長兼總經理

LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 代表人：張元芬，董事

賴仁忠，董事

謝玉田，獨立董事、前實踐大學企管系講師

陳天賜，獨立董事、前友勁科技股份有限公司 副總經理

邱士芳，獨立董事、德凱法律事務所主持律師

官志亮，獨立董事、國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:SINOTEAMHOLDINGS INC 代表人：許文昉，中華民國

董事:LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 代表人：張元芬，中華民國

董事:賴仁忠，中華民國

獨立董事:官志亮，中華民國

獨立董事:鄭義騰，中華民國

獨立董事:張正興，中華民國

獨立董事:周宜炘，中華民國

6.新任者簡歷:

SINOTEAMHOLDINGS INC 代表人：許文昉，董事長兼總經理

LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED 代表人：張元芬，董事

賴仁忠，董事

官志亮，獨立董事、國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授

鄭義騰，獨立董事、三商投資控股股份有限公司董事

張正興，獨立董事、淡江大學土木工程系教授兼人資長

周宜炘，獨立董事、進金生能源服務股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:SINOTEAMHOLDINGS INC，6,673,245股

代表人：許文昉，1,194,820股

董事:LUXURY SHINE INTERNATIONAL LIMITED，30,951股

代表人：張元芬，199,033股

董事:賴仁忠，396,759股

獨立董事:官志亮，0股

獨立董事:鄭義騰，0股

獨立董事:張正興，0股

獨立董事:周宜炘，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/5/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無