臻鼎-KY:本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配表案。(每股配發現金股利新台幣4.8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(2)通過本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及

「背書保證作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無