中磊:股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

超越投資股份有限公司代表人：王煒

怡和財務顧問股份有限公司代表人：王伯元

焯見投資股份有限公司代表人：林斌

允周投資股份有限公司代表人：Nicola Palmer

鄒開蓮

楊文鈞

陳宏守

Feng Zhu

3.許可從事競業行為之項目:

超越投資股份有限公司代表人：王煒

- 晶華國際酒店獨立董事

- 超越投資董事長

- 允周投資董事長

- 允立董事長

- Sercomm Philippine Inc.董事

怡和財務顧問股份有限公司代表人：王伯元

- 信昌電子陶瓷董事

- 台灣水泥董事

焯見投資股份有限公司代表人：林斌

- 焯見投資董事長

- 允周投資監察人

允周投資股份有限公司代表人：Nicola Palmer

- nVent Electric plc董事

- NextNav, Inc.董事

- Zayo Group Holdings, Inc.董事

- Astound Broadband, LLC董事

- Boldyn Networks董事

鄒開蓮：

- 台達電子工業獨立董事

- 巨大機械工業獨立董事

- 富恩投資董事長

- 悠遊卡董事

- 香港電視娛樂董事

- 台灣女董事協會監事

楊文鈞：

- 凱基商業銀行董事長

- 凱基金融控股董事暨總經理

- 凱基人壽保險董事

- CDIB Capital International (Hong Kong)

Corporation Limited副董事長

- CDIB Capital International Corporation副董事長

- KGI Hong Kong Limited董事

- Asian Equity Limited董事

- DHC One Dalton (HK) Limited董事

- Carlton Holdings (Cayman) Limited董事

- Henwell Limited董事

- Henning Limited董事

- 財團法人中華民國哈佛大學同學會獎學金基金會董事

陳宏守：

- 瓦城泰統獨立董事

- 中化投資控股獨立董事

- 果實夥伴董事長

- 果果投資董事長

- 果效數位董事長

- 果然行銷董事長

- 睿頂數位董事

Feng Zhu：

- 美國哈佛商學院企管教授

- President, FZConsulting Inc.

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經由已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無