嘉里大榮:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事大佶國際有限公司代表人：沈宗桂

董事大佶國際有限公司代表人：唐紹明

董事大佶國際有限公司代表人：江國基

董事大佶國際有限公司代表人：阮慧雯

董事新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯

董事陳澤宗

職稱 姓名

獨立董事郭宗雄

獨立董事許中明

獨立董事謝繼茂

4.舊任者簡歷:

大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長

大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資部總監及副首席財務官

大佶國際有限公司代表人：江國基；嘉里控股有限公司財務總監

大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理

新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯；士林電機廠(股)公司董事

陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事

郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

許中明；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

謝繼茂；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事大佶國際有限公司代表人：沈宗桂

董事大佶國際有限公司代表人：唐紹明

董事大佶國際有限公司代表人：江國基

董事大佶國際有限公司代表人：阮慧雯

董事大佶國際有限公司代表人：林逸顥

董事新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯

董事陳澤宗

職稱 姓名

獨立董事郭宗雄

獨立董事許中明

獨立董事謝繼茂

獨立董事劉景慈

6.新任者簡歷:

大佶國際有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流(股)公司董事長

大佶國際有限公司代表人：唐紹明；嘉里控股有限公司投資部總監及副首席財務官

大佶國際有限公司代表人：江國基；嘉里控股有限公司財務總監

大佶國際有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理

大佶國際有限公司代表人：林逸顥；士林電機廠(股)公司財務資深經理

新竹貨運股份有限公司代表人：許家堯；士林電機廠(股)公司董事

陳澤宗；嘉里大榮物流(股)公司董事

郭宗雄；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

許中明；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

謝繼茂；嘉里大榮物流(股)公司獨立董事、薪酬委員

劉景慈；創鑫智慧(股)公司(Neuchips Inc)執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

大佶國際有限公司(代表人：沈宗桂、唐紹明、江國基、阮慧雯、林逸顥)：

27,972,000股

新竹貨運股份有限公司(代表人：許家堯)：9,471,271股

陳澤宗： 5,058,028股

郭宗雄：0股

許中明：0股

謝繼茂：0股

劉景慈：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15 ~ 114/06/14

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。