創控:公告本公司114年度股東常會董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王禮鵬

(2)法人董事:台杉水牛投資股份有限公司

(3)董事:洪志成

(4)董事:駱瑞成

(5)董事:林萬益

(6)獨立董事:葉麗如

(7)獨立董事:景虎士

(8)獨立董事:施義成

(9)獨立董事:廖椿沄

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王禮鵬-創控科技董事長

(2)法人董事:台杉水牛投資股份有限公司-創控科技法人董事

(3)董事:洪志成-創控科技董事

(4)董事:駱瑞成-創控科技董事

(5)董事:林萬益-創控科技董事

(6)獨立董事:葉麗如-創控科技獨立董事

(7)獨立董事:景虎士-創控科技獨立董事

(8)獨立董事:施義成-創控科技獨立董事

(9)獨立董事:廖椿沄-創控科技獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王禮鵬

(2)法人董事:台杉水牛投資股份有限公司

(3)董事:洪志成

(4)董事:駱瑞成

(5)董事:林萬益

(6)獨立董事:葉麗如

(7)獨立董事:景虎士

(8)獨立董事:施義成

(9)獨立董事:廖椿沄

6.新任者簡歷:

(1)董事:王禮鵬

創控科技董事長兼總經理

美國Tricorntech Corp.,董事

(2)法人董事:台杉水牛投資股份有限公司

創控科技法人董事

(3)董事:洪志成

創控科技董事

世坤塑膠(股)公司董事

(4)董事:駱瑞成

創控科技董事

力徠工程有限公司負責人

(5)董事:林萬益

創控科技董事

資騰科技(股)公司董事長

凌騰科技(股)公司董事長

恆豐投資(股)公司董事長

恆達開發(股)公司董事長

Compitek CORP. PTE. LTD董事

北科之星創業投資(股)公司董事

台科之星創業投資(股)公司董事

指南之星創業投資(股)公司董事

華達創業投資(股)公司監察人

(6)獨立董事:葉麗如

創控科技獨立董事

永昕生物醫藥(股)公司財會管理處協理、財務主管、會計主管、

公司治理主管

(7)獨立董事:景虎士

創控科技獨立董事

財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長

財團法人育秀教育基金會董事長

精聯電子(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

神達數位(股)公司薪酬委員

(8)獨立董事:施義成

創控科技獨立董事

益興生醫股份有限公司法人董事益安生醫(股)公司代表人

(9)獨立董事:廖椿沄

創控科技獨立董事

誠鼎管理顧問(股)公司董事長

萬九科技(股)公司董事

廣化科技(股)公司董事

金鍏電子(股)公司董事

亞洲精英創業投資(股)公司董事

中美聯合實業(股)公司總經理

晶實科技股份有限公司法人董事中美聯合實業(股)公司代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王禮鵬：2,238,596股

(2)法人董事:台杉水牛投資股份有限公司：3,832,005股

(3)董事:洪志成：1,577,279股

(4)董事:駱瑞成：302,275股

(5)董事:林萬益：798,334股

(6)其他獨立董事:皆無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

114/05/28 ~ 117/05/27

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無