永冠-KY:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1) 張賢銘

(2) 蔡樹根

(3) 蔡長鴻

(4) 李奕蒼

(5) 張鈞齊

(6) 吳素秋

(7) 孫睿健

獨立董事：

(1) 魏嘉民

(2) 張得文

(3) 詹文寅

4.舊任者簡歷:

董事：

(1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長。

(2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長。

(3) 蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司華東區董事長。

(4) 李奕蒼：永冠能源科技集團有限公司策略長。

(5) 張鈞齊：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理。

(6) 吳素秋：嘉源投資有限公司總經理。

(7) 孫睿健：三陽金屬工業股份有限公司董事。

獨立董事：

(1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

(2) 張得文：優仕會計師事務所所長。

(3) 詹文寅：建漢科技(股)公司副董事長、台揚科技董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1) 張賢銘

(2) 蔡樹根

(3) 蔡長鴻

(4) 李奕蒼

(5) 孫睿健

(6) 張卉潔

獨立董事：

(1) 魏嘉民

(2) 張得文

(3) 施純事

6.新任者簡歷:

董事：

(1) 張賢銘：永冠能源科技集團有限公司董事長。

(2) 蔡樹根：永冠能源科技集團有限公司副董事長。

(3) 蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理。

(4) 李奕蒼：永冠能源科技集團有限公司策略長。

(5) 孫睿健：三陽金屬工業股份有限公司董事。

(6) 張卉潔：永冠重工(泰國)有限公司項目部總監。

獨立董事：

(1) 魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長。

(2) 張得文：優仕會計師事務所所長。

(3) 施純事：大同股份有限公司董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1) 張賢銘：11,093,540股。

(2) 蔡樹根：755,631股。

(3) 蔡長鴻：0股。

(4) 李奕蒼：15,639股。

(5) 孫睿健：23,234股。

(6) 張卉潔：0股。

獨立董事：

(1) 魏嘉民：0股。

(2) 張得文：0股。

(3) 施純事：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。