宏捷科:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司113年度之營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十屆董事10席(含獨立董事4席),當選名單如下:

董事:祁幼銘

董事:黃國鈞

董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：徐秀蘭

董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：姚宕梁

董事:中美矽晶製品股份有限公司代表人：陳振乾

董事:蔡文惠

獨立董事:劉忠賢

獨立董事:藍崇文

獨立董事:周靜文

獨立董事:蔡子萱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『董事選舉辦法』案。

(2)通過解除第十屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。