三商家購:公告本公司董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆

獨立董事：林再林

獨立董事：蔡孟霖

4.舊任者簡歷:

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長

兼總經理

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆;三商家購股份有限公司總經理

獨立董事：林再林;大聯大控股股份有限公司董事

獨立董事：蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆

董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴誠志

董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴頌雯

獨立董事：林再林

獨立董事：蔡孟霖

獨立董事：陳姿勻

6.新任者簡歷:

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢;三商家購股份有限公司董事長

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立;三商投資控股股份有限公司董事長

兼總經理

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿;旭富製藥科技股份有限公司董事長

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆;三商家購股份有限公司總經理

董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴誠志;京城商業銀行股份有限公司董事長

董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴頌雯;美好家庭購物股份有限公司董事長

獨立董事：林再林;大聯大控股股份有限公司董事

獨立董事：蔡孟霖;友華生技醫藥股份有限公司董事及總經理

獨立董事：陳姿勻;芊亦法律事務所執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 41,018,951股

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 41,018,951股

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿 41,018,951股

董事：三商投資控股股份有限公司代表人：邱光隆 41,018,951股

董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴誠志 10,400,000股

董事：美好家庭購物股份有限公司代表人：戴頌雯 10,400,000股

獨立董事：林再林 0股

獨立董事：蔡孟霖 0股

獨立董事：陳姿勻 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無