旭源:更正-公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事(更正新任生效日期)

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃南源

董事：莊雅萍

董事：旭耀投資有限公司

董事：旭鴻投資有限公司

董事：鄭淑靜

董事：楊晴翔

獨立董事：林錦煌

獨立董事：張玉珠

獨立董事：池宜曇

4.舊任者簡歷:

董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長

董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司總經理

董事：旭耀投資有限公司

董事：旭鴻投資有限公司

董事：鄭淑靜 歐本創意數位科技有限公司財務長

董事：楊晴翔 新苑開發股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事：林錦煌 中華大學工業管理學系教授

獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理

獨立董事：池宜曇 詮益會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃南源

董事：莊雅萍

董事：旭耀投資有限公司

董事：旭鴻投資有限公司

董事：楊晴翔

獨立董事：林錦煌

獨立董事：池宜曇

獨立董事：張家齊

獨立董事：楊大焜

6.新任者簡歷:

董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長

董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司總經理

董事：旭耀投資有限公司

董事：旭鴻投資有限公司

董事：楊晴翔 新苑開發股份有限公司董事長暨執行長

獨立董事：林錦煌 中華大學工業管理學系教授

獨立董事：池宜曇 詮益會計師事務所會計師

獨立董事：張家齊 國立陽明交通大學管理科學教授

獨立董事：楊大焜 金像電子股份有限公司 採購處-副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：黃南源 2,165,464股

董事：莊雅萍 3,155,015股

董事：旭耀投資有限公司 9,081,949股

董事：旭鴻投資有限公司 4,376,288股

董事：楊晴翔 16,000股

獨立董事：林錦煌 0股

獨立董事：池宜曇 0股

獨立董事：張家齊 0股

獨立董事：楊大焜 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/05/27~117/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無