永信:公告本公司2025年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李芳信

(2)董事：李玲津

(3)董事：李芳裕

(4)董事：李芳全

(5)董事：林盟弼

(6)董事：李其澧

(7)獨立董事：蔡士光

(8)獨立董事：林坤賢

(9)獨立董事：陳宏一

4.舊任者簡歷:

(1)董事：李芳信(永信國際投資控股股份有限公司董事長)

(2)董事：李玲津(永信國際投資控股股份有限公司副董事長)

(3)董事：李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(4)董事：李芳全(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(5)董事：林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司董事)

(6)董事：李其澧(永信藥品工業股份有限公司董事長)

(7)獨立董事：蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

(8)獨立董事：林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

(9)獨立董事：陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：言旭(股)公司，代表人:李芳信

(2)董事：李玲津

(3)董事：百歐仕控股(股)公司，代表人:李芳裕

(4)董事：永銓投資(股)公司，代表人:李芳全

(5)董事：林盟弼

(6)董事：李其澧

(7)獨立董事：蔡士光

(8)獨立董事：林坤賢

(9)獨立董事：陳宏一

6.新任者簡歷:

(1)董事：言旭(股)公司，代表人:李芳信:

永信國際投資控股股份有限公司董事長

(2)董事：李玲津:

永信國際投資控股股份有限公司董事

(3)董事：百歐仕控股(股)公司，代表人:李芳裕:

永信國際投資控股股份有限公司董事

(4)董事：永銓投資(股)公司，代表人:李芳全:

永信國際投資控股股份有限公司董事

(5)董事：林盟弼:

永信國際投資控股股份有限公司董事

(6)董事：李其澧

永信藥品工業股份有限公司董事長

(7)獨立董事：蔡士光:

永信國際投資控股股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：林坤賢:

永信國際投資控股股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事：陳宏一:

永信國際投資控股股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：言旭(股)公司，代表人:李芳信(5,528,865股)

(2)董事：李玲津(10,401,368股)

(3)董事：百歐仕控股(股)公司，代表人:李芳裕(2,712,000股)

(4)董事：永銓投資(股)公司，代表人:李芳全(6,122,000股)

(5)董事：林盟弼(6,015,076股)

(6)董事：李其澧(828,650股)

(7)獨立董事：蔡士光(0股)

(8)獨立董事：林坤賢(0股)

(9)獨立董事：陳宏一(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24-114/05/23

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。