三發地產:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

獨立董事補選案；獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。

(二)通過解除新任獨立董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。