誠美材:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國 113 年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國 113 年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(2)通過「討論事項第三案為擱置、不予表決之動議」

7.其他應敘明事項:經股東會決議通過「討論事項第三案為擱置、

不予表決之動議」不進行討論及表決原討論事項第三案「辦理

私募方式發行普通股、或國內外可轉換公司債(包括有擔保或無

擔保可轉換公司債)案。」