聯鈞:代重要子公司源傑科技股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事二席及監察人一席:

新任董事：陳泰君、潘維剛。

新任監察人：王瑞萍。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過解除新任董事及監察人競業禁止之限制案。

(二)通過盈餘轉增資發行新股案。

(三)通過訂定「股東會議事規則」案。

(四)通過訂定「董事及監察人選任辦法」案。

(五)通過訂定「取得或處分資產管理辦法」案。

(六)通過訂定「資金貸與他人作業辦法」案

(七)通過訂定「背書保證作業辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。