鋼聯:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事7席：

(1)法人董事 豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林明儒

(2)法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗

(3)法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹

(4)法人董事 海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰

(5)法人董事 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋

(6)法人董事 建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠

(7)法人董事 聯成鋼鐵股份有限公司 代表人：葉駿勝

獨立董事4席：

(1)吳傳銓

(2)林宏端

(3)張添晉

(4)黃孝信

4.舊任者簡歷:

董事7席：

(1)豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林明儒/豐興鋼鐵(股)公司總裁

(2)東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗/東和鋼鐵企業(股)公司生產副總

(3)東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹/東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長

(4)海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰/海光企業(股)公司董事長

(5)協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋/協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長

(6)建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠/建順煉鋼(股)公司銷售業務專員

(7)聯成鋼鐵股份有限公司 代表人：葉駿勝/聯成鋼鐵(股)公司經理

獨立董事4席：

(1)吳傳銓/安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

(2)林宏端/台灣資源再生工業同業工會總幹事

(3)張添晉/中原大學環境工程學系講座教授

(4)黃孝信/台灣資源再生協會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事7席：

(1)法人董事 豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林才翔

(2)法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗

(3)法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹

(4)法人董事 海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰

(5)法人董事 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋

(6)法人董事 建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠

(7)法人董事 誠創投資股份有限公司 代表人：林凱民

獨立董事4席：

(1)吳傳銓

(2)黃孝信

(3)張添晉

(4)吳根成

6.新任者簡歷:

董事7席：

(1)豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林才翔/台灣鋼聯(股)公司總經理

(2)東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗/東和鋼鐵企業(股)公司生產副總

(3)東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹/東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長

(4)海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰/海光企業(股)公司董事長

(5)協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋/協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長

(6)建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠/建順煉鋼(股)公司銷售業務專員

(7)誠創投資股份有限公司 代表人：林凱民/寶麗工業股份有限公司董事長

獨立董事4席：

(1)吳傳銓/安侯建業聯合會計師事務所執業會計師

(2)黃孝信/台灣資源再生協會理事長

(3)張添晉/中原大學環境工程學系講座教授

(4)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新改選

9.新任者選任時持股數:

以本公司114/3/29停止過戶日為基準日。

董事7席

(1)法人董事 豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林才翔/持股數26,758,587股

(2)法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗/持股數24,829,009股

(3)法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹/持股數24,829,009股

(4)法人董事 海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰/持股數 9,691,512股

(5)法人董事 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋/持股數 9,677,573股

(6)法人董事 建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠/持股數 6,116,469股

(7)法人董事 誠創投資股份有限公司 代表人：林凱民/持股數 4,023,000股

獨立董事4席

(1)吳傳銓/持股數0股

(2)黃孝信/持股數0股

(3)張添晉/持股數0股

(4)吳根成/持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26-114/05/25

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。