欣大健康:代子公司欣大首美達(股)公司公告114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事姓名及職稱 兼任職務

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李沛霖 董事長 中臺科技大學/董事長

承業生醫投資控股(股)公司/法人董事代表人兼董事長

承業生醫長照社團/法人董事長

承馨生技(股)公司/法人董事代表人

久和醫療儀器(股)公司/法人董事代表人兼董事長

九和科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長

九和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長

杏業生技(股)公司/法人董事代表人兼董事長

杏霖醫管(股)公司/法人董事代表人兼董事長

華霖(股)公司/法人董事代表人兼董事長

東霖儀器(股)公司/法人董事代表人兼董事長

建霖事業(股)公司/董事

新和生物科技(股)公司/法人董事代表人兼董事長

和盛(股)公司/董事

醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人董事代表人兼董事長

欣美生醫(股)公司/董事長

欣安健康事業(股)公司/法人董事代表人

CHC Healthcare (BVI) Ltd. /法人董事代表人兼董事長

CHC Healthcare (HK) Ltd. /董事長

CHC Healthcare Group /董事長

Meditron Group Limited /董事長

Princeton Healthcare Limited /董事長

欣大健康投資控股股份有限公司/法人董事長代表人兼董事長

SMTH AG/董事

Swissray International, Inc./董事

Swissray Medical AG/董事

欣大首美達股份有限公司/法人董事代表人兼董事長

財團法人承霖慈善基金會/董事長

富康活力醫藥股份有限公司/董事長

桃園市政府/市政顧問

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李典穎 董事 怡仁綜合醫院/院長

承業生醫投資控股(股)公司/董事兼副董事長

承馨生技(股)公司/法人董事代表人

承業生醫長照社團/法人董事代表人

久和醫療儀器(股)公司/法人監察人代表人

九和生物科技(股)公司/法人監察人代表人

九和科技(股)公司/法人監察人代表人

欣美生醫(股)公司/監察人

欣安健康事業(股)公司/董事長及法人董事代表人

多模式(股)公司/法人監察人代表人

杏業生技(股)公司/法人監察人代表人

東霖儀器(股)公司/法人監察人代表人

華霖(股)公司/法人監察人代表人

新和生物科技(股)公司/法人監察人代表人

醫世紀健康管理顧問(股)公司/法人監察人代表人

瑞亞生醫(股)公司/法人董事長代表人兼總經理

CHC Healthcare Group/董事

SMTH AG/董事長

Swissray International, Inc./董事長

Swissray Medical AG/董事長

欣新健康股份有限公司/董事長

欣大首美達股份有限公司/法人董事

富康活力醫藥股份有限公司/法人董事代表人

財團法人承霖慈善基金會/董事兼執行長

瀋陽東軟承業醫療服務有限公司/董事

中臺科技大學/董事

凱恩蔓國際貿易股份有限公司/法人董事代表人

老玩客股份有限公司/法人代表人董事長

晁瑩國際股份有限公司/法人董事長代表人

致瑩生技股份有限公司/法人董事長代表人

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林國棟 董事 欣美生醫股份有限公司/董事兼總經理

財團法人承霖慈善基金會/董事

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李萬得 董事 首美達實業股份有限公司/負責人

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李軒逸 董事 無

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黃鈺翔 監查人 欣大首美達股份有限公司/財會經理

致瑩生技(股)公司/法人監察人

欣新健康股份有限公司/法人監察人

晁瑩國際(股)公司/法人監察人

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林娟伶 監查人 群和科技有限公司/負責人

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及監察人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司114年05月27日股東常會通過，

在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。