旺旺保:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第27屆董事9席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」案。

(2)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。