裕民:公告本公司114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認113年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣3.2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第20屆董事(含獨立董事)案

當選名單如下:12席董事(含4席獨立董事)

董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等/當選權數631,509,018權

董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等/當選權數564,563,576權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎/當選權數564,537,936權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-吳玲綾/當選權數564,456,853權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安/當選權數649,927,582權

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉/當選權數620,303,286權

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍/當選權數549,210,486權

董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞/當選權數548,620,475權

獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長/當選權數598,565,323權

獨立董事-朱少華-淳品實業股份有限公司董事長/當選權數563,305,765權

獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授/當選權數563,265,740權

獨立董事-李彬-遠傳電信股份有限公司前總經理/當選權數604,098,097權

6.重要決議事項五、其他事項:解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無