亞泥:代本公司之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告114年股東會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止113年12月31日

財務報告、董事會報告及會計師報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。

(2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購

最多現有股本總面值10%的股本。

7.其他應敘明事項:無。