旭富:公告本公司114年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一一三年度盈餘分配案。

本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。

本案表決結果，

贊成權數：61,087,205權，佔出席股東總表決權數98.65%，

反對權數：478,374權，佔出席股東總表決權數0.77%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：352,092權，佔出席股東總表決權數0.56%，

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過修訂「公司章程」案。

本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。

本案表決結果，

贊成權數：61,212,795權，佔出席股東總表決權數98.83%，

反對權數：315,909權，佔出席股東總表決權數0.51%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：402,964權，佔出席股東總表決權數0.65%，

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案

本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。

本案表決結果，

贊成權數：61,264,906權，佔出席股東總表決權數98.94%，

反對權數：470,371權，佔出席股東總表決權數0.75%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：182,394權，佔出席股東總表決權數0.29%，

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事改選案。

選舉結果：本公司當選董事名單如下：

職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選

董 事 翁維駿 89,592,076 V

董 事 陳翔立 64,097,110 V

董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:許(清爭)心 63,392,708 V

董 事 三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智 62,798,636 V

獨 立 董 事 陳家俊 47,418,023 V

獨 立 董 事 王韋中 46,933,692 V

獨 立 董 事 張嵐菁 45,846,595 V

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。

本案表決結果，

贊成權數：60,242,560權，佔出席股東總表決權數97.27%，

反對權數：881,036權，佔出席股東總表決權數1.42%，

無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，

棄權/未投票權數：808,072權，佔出席股東總表決權數1.30%，

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項: 無。