上緯投控:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)暨變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：蔡氏家族控股股份有限公司代表人：蔡朝陽

蔡氏家族控股股份有限公司代表人：蔡孝毅

董事：陳貴端、楊盤江

獨立董事：王秀鈞、李瑞華、林聖忠、劉仲明

4.舊任者簡歷:

法人董事：

蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司 董事長

蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡孝毅/上緯國際投資控股(股)公司 董事

董事：

陳貴端/建智聯合會計師事務所會計師

楊盤江/楊盤江律師事務所律師

獨立董事：

王秀鈞/國富綠景創投執行合夥人

李瑞華/台積電副總經理及人資長

林聖忠/經濟部政務次長

劉仲明/工研院材料與化工所所長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡朝陽

蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡孝德

董事：蔡孝毅、王秀鈞

獨立董事：李瑞華、劉仲明、劉偉立、張皇珍

6.新任者簡歷:

法人董事：

蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司 董事長

蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡孝德/上緯國際投資控股(股)公司 總經理

董事：

蔡孝毅/上緯國際投資控股(股)公司 董事

王秀鈞/國富綠景創投執行合夥人

獨立董事：

李瑞華/台積電副總經理及人資長

劉仲明/工研院材料與化工所所長

劉偉立/元享法律事務所 合署律師

張皇珍/財團法人商業發展研究院副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡朝陽 19,380,658股

蔡氏家族控股(股)公司代表人：蔡孝德 19,380,658股

董事 ：

蔡孝毅 1,393,860股

王秀鈞 0股

獨立董事：

李瑞華 0股

劉仲明 0股

劉偉立 0股

張皇珍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30

11.新任生效日期:114/5/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無