幸康:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案

(每股配發現金股利1.1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案

當選名單如下:

董事:周世軒、周玉庭、鄭水竹、鄭震三

獨立董事:姜大剛、初家祥、許琇惠

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無