臺慶科:公告本公司一一四年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

(1)益智投資股份有限公司代表人-謝明諺

(2)恒洋投資股份有限公司代表人-謝游玉香

(3)第一商業銀行受託保管西普爾控股（新）私營有限公司投資專戶代表人-

CHEN CHIN SHENG

(4)華嵐投資股份有限公司代表人-黃桂洸

(5)林鑑榮

獨立董事:

(1)沈仰斌

(2)姜宜君

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經股東常會已發行股份總數過半數股東出席，且出席股東表決權三分之二以上

同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:

(1)謝明諺

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長及董事

臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理及董事

(2)CHEN CHIN SHENG

西普爾電子(東莞)有限公司董事長及董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:

(1)謝明諺

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長及董事

臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理及董事

(2)CHEN CHIN SHENG

西普爾電子(東莞)有限公司董事長及董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司地址:

江蘇省泗洪經濟開發區杭州路南側、建設北路東側、

臺慶精密電子(昆山)有限公司地址:

江蘇省昆山市高科技開發區郭石路925號

西普爾電子(東莞)有限公司地址:

廣東省東莞市黃江鎮雞啼崗村東環五街2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司

生產、加工及銷售電子零組件

臺慶精密電子(昆山)有限公司

生產、加工及銷售電子零組件

西普爾電子(東莞)有限公司

生產、加工及銷售電子零組件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無