日勝生:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司第11屆董事9席(含獨立董事4席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司以資本公積配發現金股利案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。

(4)通過解除本公司第11屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。