華容:本公司一一四年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司

(2)董事：吳岳真

(3)董事：許志彰

(4)董事：李錫宗

(5)董事：劉淑娟

(6)董事：缺額

(7)獨立董事：陳世達

(8)獨立董事：陳惠周

(9)獨立董事：郭宗霖

(10)獨立董事：缺額

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司/華容股份有限公司法人董事

(2)董事：吳岳真-華容股份有限公司董事

(3)董事：許志彰-華容股份有限公司董事

(4)董事：李錫宗-華容股份有限公司董事

(5)董事：劉淑娟-華容股份有限公司董事

(6)董事：缺額

(7)獨立董事：陳世達-華容股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事：陳惠周-華容股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事：郭宗霖-華容股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事：缺額

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司

(2)董事：許志彰

(3)董事：劉淑娟

(4)董事：吳旭恆

(5)董事：吳麗明

(6)董事：吳岳真

(7)董事：李錫宗

(8)獨立董事：陳世達

(9)獨立董事：郭宗霖

(10)獨立董事：蔡亞芩

(11)獨立董事：李芳儀

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司-華容股份有限公司法人董事

(2)董事：許志彰-華容股份有限公司董事

(3)董事：劉淑娟-華容股份有限公司董事

(4)董事：吳旭恆-中華開發資本管顧-優勢基金部

(5)董事：吳麗明-錦春投資(股)公司監察人

台灣易思資訊科技(股)公司業務協理

(6)董事：吳岳真-華容股份有限公司董事

(7)董事：李錫宗-華容股份有限公司董事

(8)獨立董事：陳世達-華容股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事：郭宗霖-華容股份有限公司獨立董事

(10)獨立董事：蔡亞芩-馥麗會計師事務所執業會計師

(11)獨立董事：李芳儀-廣生堂國際(股)公司法律總監、

「與幸福有約」電台節目公益法律總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：瑞軒科技股份有限公司；54,575,709股

(2)董事：許志彰；0股

(3)董事：劉淑娟；939,697股

(4)董事：吳旭恆；0股

(5)董事：吳麗明；0股

(6)董事：吳岳真；1,437,558股

(7)董事：李錫宗；16,158股

(8)獨立董事：陳世達；0股

(9)獨立董事：郭宗霖；0股

(10)獨立董事：蔡亞芩；0股

(11)獨立董事：李芳儀；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08 ~ 114/06/07

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會