醫揚:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

(股東現金股利每股4.00元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務

報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：

董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊永順

董事:瑞海投資(股)公司代表人：莊富鈞

董事:研揚科技(股)公司代表人：賴立凱

董事:研揚科技(股)公司代表人：薛紹周

獨立董事：李志豪

獨立董事：林尚威

獨立董事：曾賀群

獨立董事：廖秀梅

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。