德晉:本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/05/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)於知慶

(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 劉勇信

(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均

(4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平

(5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳家儒

(6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王偉坤

(7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳和川

獨立董事:

(8)陳麒文

(9)郭蕙蘭

(10)陳美蘭

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)於知慶 本公司董事長

(2)劉勇信 本公司副總兼策略長

(3)盧奕均 本公司董事

(4)王凱平 本公司董事

(5)陳家儒 本公司董事

(6)王偉坤 本公司董事

(7)陳和川 本公司董事

獨立董事:

(8)陳麒文 本公司獨立董事

(9)郭蕙蘭 本公司獨立董事

(10)陳美蘭 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)於知慶

(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 劉勇信

(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均

(4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平

(5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳家儒

(6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王偉坤

(7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 古直

(8)和海投資有限公司代表人 陳和川

獨立董事:

(1)陳麒文

(2)郭蕙蘭

(3)陳美蘭

6.新任者簡歷:

董事:

(1)於知慶 本公司董事長

(2)劉勇信 本公司副總兼策略長

(3)盧奕均 至成資本有限公司董事總經理

(4)王凱平 宏燁有限公司負責人

(5)陳家儒 本公司發言人

(6)王偉坤 中華民國證券暨期貨市場發展基金會處長

(7)古直 亞洲信用管理股份有限公司顧問

(8)陳和川 駿吉控股股份有限公司董事長

獨立董事:

(9)陳麒文 輔仁大學助理教授兼人工智慧發展中心執行長

(10)郭蕙蘭 家和國際法律事務所主持律師

(11)陳美蘭 紘旺投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)於知慶 0股

(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 劉勇信 14836509股

(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 盧奕均 14836509股

(4)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平 14836509股

(5)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 陳家儒 14836509股

(6)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王偉坤 14836509股

(7)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 古 直 14836509股

(8)和海投資有限公司代表人 陳和川 2000股

獨立董事:

(1)陳麒文 0股

(2)郭蕙蘭 0股

(3)陳美蘭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/28~114/07/27

11.新任生效日期:114/05/16~117/05/15

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無