百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2024年年度股東大會

第17款

1.董事會決議日期:114/05/12

2.股東會召開日期:114/06/02

3.股東會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室

(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2024年度董事會工作報告案。

(2)關於公司2024年度財務決算報告案。

(3)關於公司2024年度審計報告案。

(4)關於公司2024年利潤分配方案。

(5)關於聘請會計師事務所案。

(6)關於公司向銀行申請授信額度及借款案。

(7)關於公司2025年度日常關聯交易預計案。

(8)關於控股子公司越南百宏責任有限公司、香港百期國際貿易有

限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於董事會換屆選舉暨提名第7屆董事會非獨立董事候選人案。

(2)關於董事會換屆選舉暨提名第7屆董事會獨立董事候選人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無