台灣精材:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/12

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司一一三年度營業狀況報告

2：審計委員會一一三年度查核報告

3：本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

4：修訂本公司「董事會議事規範」

6.召集事由二：承認事項

1：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

2：本公司一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案

2：擬發行一一四年第一次限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司全面改選董事案

9.召集事由五：其他議案

1：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：新增召集事由:擬發行一一四年第一次限制員工權利新股案