宏璟:代重要子公司陸竹公司公告董事會決議114年股東常會日期

第17款

1.董事會決議日期:114/05/09

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室

4.召集事由一、報告事項:(一)民國113年度營業報告。

(二)民國113年度監察人審查決算表冊報告。

(三)民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(一)民國113年度營業報告書及決算表冊案。

(二)民國113年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/05/27

11.停止過戶截止日期:114/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自114年05月14日

至114年05月23日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段

248號14樓﹞