智通*:智通董事會決議召開114年股東常會公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：臺北市松山區八德路三段2號5樓(TCA會議中心 501室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：113年度審計委員會審查報告書。

3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4：113年度私募普通股辦理情形報告。

5：修訂本公司「董事會議事辦法」案。

6：買回本公司股份執行情形報告。(新增議案)

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表案。

2：113年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」案。

2：辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)

3：解除法人董事代表人競業禁止限制案。(新增議案)

8.召集事由四：無

1：無

9.召集事由五：無

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/05/02

12.停止過戶截止日期：114/06/30

13.其他應敘明事項：本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間自114/05/30至114/06/27止。