雋揚:公告本公司董事會決議召集民國一一四年股東會相關事宜(更正議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/19

3.股東會召開地點：台北市敦化南路一段一八號地下2樓(富邦國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國一一三年度營業報告。

2：審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。

3：民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4：民國一一三年度現金股利分派情形報告。

5：民國一一三年董事酬金報告。

6：民國一一四年股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/21

12.停止過戶截止日期：114/06/19

13.其他應敘明事項：(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一四年四月十

一日起至民國一一四年四月二十一日下午五時前受理提案

及提名處所：雋揚國際股份有限公司財務會計部門(台北市

南港區經貿一路170號11樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自一一四年五月二十日起至一一四年六月十六日止

B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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