福懋油:公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：114/05/08

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：一一三年度營業報告書

2：一一三年度審計委員會查核報告書

3：一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：一一三年度現金股利分派情形報告

5：本公司背書保證辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案

2：一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：一一三年度盈餘轉增資發行新股案

2：修訂本公司「公司章程」部分條文案

3：解任許逸群之董事職務案。(本次新增)

4：解任陸醒華之董事職務案。(本次新增)

8.召集事由、臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/04/28

10.停止過戶截止日期：114/06/26

11.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程：

@依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

@得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

@114年4月20日起至114年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

@提案之股東務請於114年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

@以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

@以掛號函件寄送。

@受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。