寶得利:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事項 (新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/07

2.股東會召開日期：114/06/18

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓，(牛牛牛亞會議中心BB會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業報告。

2：累積虧損達實收資本額二分之一案。

3：審計委員會審查113年度決算表冊報告。

4：本公司113年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。

5：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

6.召集事由二：承認事項

1：承認113年度決算表冊案。

2：承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

2：本公司擬辦理私募發行普通股案。(新增)

3：本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：補選1席董事及1席獨立董事。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止行為案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/20

12.停止過戶截止日期：114/06/18

13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案之期間與處所擬訂如下: 受理時間：民國114年4月11日至114年4月21日下午5時止，以寄(送)達為憑。 受理處所：台北市中山區新生北路2段28巷1號B1(寶得利國際股份有限公司財會部)。