宏碁遊戲:代子公司Winking Studios Limited公告114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/04/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(一)通過本公司擬分派2024年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)通過本公司2024年度合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)通過根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案

當選董事名單如下:

(1)Mr Oliver Yen (Yen, Chun Te)

(2)Mr Daniel Widdicombe

(3)Mr Chang Yi-Hao

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司擬通過2024年度董事報酬案

(二)通過本公司擬通過2025年度董事報酬案

(三)通過本公司財務報告審計師委任案

(四)通過授權『董事發行股份權利』案

(五)通過延長『利害關係人交易一般授權』案

7.其他應敘明事項:無