達亞:公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/04/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：許雅雯

(2)董事：台聯電訊股份有限公司

(3)獨立董事：楊素珍

(4)獨立董事：邱琦瑛

(5)獨立董事：丁毓麟

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：許雅雯

鉑昇投資股份有限公司：董事長

(2)董事：台聯電訊股份有限公司

Mentorgroup Investment Inc.(開曼—曼都)曼都國際股份有限公司：董事

新埔之星創業投資股份有限公司：董事

普凌威科技股份有限公司：監察人

欣德芮股份有限公司：董事

(3)獨立董事：楊素珍

憶成管理顧問有限公司：顧問

惠盈聯合會計師事務所：稽核師

爾本聯合有限公司：代表人

(4)獨立董事：邱琦瑛

安慶國際法律事務所：主持律師

凌陽創新科技股份有限公司：法人董事代表

北京凌陽益輝科技有限公司：監事

熱映光電股份有限公司：董事

(5)獨立董事：丁毓麟

全世通有限公司：代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

(1)表決時出席股東表決權總數:21,973,285權

(2)贊成權數 20,748,579權，佔表決權總數 94.42%

(3)反對權數 9,964權，佔表決權總數 0.04%

(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%

(5)棄權與未投票權數 1,214,742權，佔表決權總數 5.52%

(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

獨立董事：邱琦瑛

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

北京凌陽益輝科技有限公司：監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

軟件開發、客戶技術服務及出租業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無