日勝生:代子公司泰誠發展營造(股)公司公告董事會(代行股東會)決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認泰誠公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過泰誠公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認泰誠公司113年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過泰誠公司以資本公積配發現金股利案。

7.其他應敘明事項:

泰誠係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。