東泥:代重要子公司東南高良資源再生股份有限公司公告114年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/04/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事及監察人案。

選舉結果：

董事五人當選名單:

東南水泥股份有限公司代表人：陳敏斷

東南水泥股份有限公司代表人：陳冠華

東南水泥股份有限公司代表人：郭章立

高良投資開發股份有限公司代表人：何俊龍

高良投資開發股份有限公司代表人：何彥興

監察人二人當選名單:

東南投資股份有限公司代表人：黃薪翰

郭秀琴

6.重要決議事項五、其他事項:

1.票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

2.票決通過以盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。