達麗:補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓

（台北市進出口商業同業公會第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)公司債募集發行情形報告

(5)113年度現金股利分派情形報告（增列議案）

(6)113年度關係人交易情形報告（增列議案）

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報告

(2)承認113年度盈餘分配表（增列議案）

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文

(2)辦理盈餘轉增資發行新股（增列議案）

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共4項