立誠:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/04/02

2.公司名稱:立誠光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股3,700,000股，每股

面額新臺幣10元，計新臺幣37,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

114年3月14日證櫃審字第1140000837號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留增資發行股數15%計555,000股

供員工認購，其餘計3,145,000股為配合辦理上櫃需要，原股東全部放棄認購，全數

辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。

對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股3,700,000股，每股面額新臺幣10元，

計新臺幣37,000,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報

競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及

除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫訂為每股新臺幣94.83元為最低承銷價(競價

拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷

價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍

為上限，故發行價格暫訂為每股新臺幣110元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114/04/09~114/04/11

(2)公開申購期間：114/04/14~114/04/16

(3)員工認股繳款期間：114/04/16~114/04/18

(4)競價拍賣扣款日期：114/04/18

(5)公開申購扣款日期：114/04/17

(6)特定人認股繳款日期：114/04/21~114/04/22

(7)增資基準日：114/04/22

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。