安瑞-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路88號6樓606會議室(臺北文創大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

(4)辦理私募有價證券情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新選任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:無。