泰創工程:代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:114/03/28

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過113年度盈餘分配案。

(4)通過資金貸與授權額度案。

(5)通過背書保證案。

(6)通過對子公司創鑫能源現金增資案。

(7)通過「公司章程」營業項目新增案。

(8)通過「關係人交易管理辦法」修訂案。

(9)通過114年度股東常會召開日期、地點與內容案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無