越峰:公告補增本公司114年股東常會召集事由(新增補選獨立董事一人議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號（桃園喜來登酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告。

(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度會計表冊案。

(2)承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)董事競業許可案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一人案。

9.召集事由五、其他議案:其他議案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

（一）股東常會召開時間上午九時整。

（二）股東常會受理股東提案期間為114年03月20日至114年03月30日。