樂威科-KY:公告本公司114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/03/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：王政隆(中華民國)

(2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：陳銘豪(中華民國)

(3)永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳(中華民國)

自然人董事:傅俊超(中華民國)

獨立董事

(1)石正同(中華民國)

(2)劉世章(中華民國)

(3)李庚燕(中華民國)

4.舊任者簡歷:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：王政隆

樂威科股份有限公司董事兼總經理

(2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：陳銘豪

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事

(3)永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳

永豐群投資控股股份有限公司董事長

自然人董事:傅俊超

樂威科股份有限公司董事長、中華民國對外貿易發展協會法律顧問

獨立董事

(1)石正同，科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事

(2)劉世章，貓頭鷹國際(股)有限公司董事長

(3)李庚燕，樂威科股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：王政隆(中華民國)

(2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：陳銘豪(中華民國)

(3)永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳(中華民國)

自然人董事:傅俊超(中華民國)

獨立董事

(1)劉世章(中華民國)

(2)張為策(中華民國)

(3)林新智(中華民國)

6.新任者簡歷:

法人董事

(1)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：王政隆

樂威科股份有限公司董事兼總經理

(2)元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶 代表人：陳銘豪

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事

(3)永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳

永豐群投資控股股份有限公司董事長

自然人董事:傅俊超

樂威科股份有限公司董事長、中華民國對外貿易發展協會法律顧問

獨立董事

(1)劉世章，貓頭鷹國際(股)有限公司董事長

(2)張為策，新加坡商亞洲天鷹資本潔淨能源(股)公司台灣分公司代表人

(3)林新智，達星(亞洲)商務資訊諮詢有限公司總經理暨執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶

代表人：王政隆，3,851,580股。

元大商業銀行受託保管瑞發一號資本有限公司投資專戶

代表人：陳銘豪，3,851,580股。

永豐群投資控股股份有限公司 代表人：邱政勳，1,304,193股。

傅俊超，0股。

劉世章，0股。

張為策，0股。

林新智，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21至115/06/20

11.新任生效日期:114/03/21

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司無監察人，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):無。

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否。

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。