立德:公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一三年度營業報告

(2) 審計委員會查核一一三年度決算表冊報告

(3) 一一二年度現金增資健全營運計畫執行情形報告

(4) 本公司買回庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一三年度營業報告書及財務報表案

(2) 一一三年度虧損撥補案

(3) 本公司一一二年度現金增資之資金運用計畫變更案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東以書面方式提案。受理期間自民國

114年4月1日起至114年4月11日下午四點止，受理處所為立德電子股份有限公司(地址：

新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。