虎門科技:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:集思北科大會議中心

(地址：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓2樓(197號旁)貝塔廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)113年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。

(4)113年度盈餘分派現金股利報告案。

(5)113年度向關係企業取得使用權資產報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。