華廣:公告本公司董事會召集民國114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書

(二)113年度審計委員會審查報告書

(三)113年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案

(二)資本公積轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無