新潤:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段六號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國113年度營業報告

(二)審計委員會審查民國113年度決算表冊查核報告

(三)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)募集113年度發行第一次及第二次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國113年度營業報告書及財務報表案

(二)民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國114年03月21日起至民國114年03月31日下午5時前止

受理股東就本次股東常會之提案。

受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)

郵寄者請於114年03月31日下午5時前寄達，

並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。

(二)依公司法第192條之一規定受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理期間於民國114年03月21日起至民國114年03月31日。

有意提名之股東請於114年03月31日下午5時前提出

並敘明提名股東股東戶名、戶號、身分證字號或統一編號及連絡方式

及被提名人之姓名、學歷及經歷，以供董事會備查及回覆審查結果。

郵寄者請於114年03月31日下午5時前寄達，

並請於信封封面加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送。

受理提名處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)

(三)經董事會審查股東提案及股東提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案

或提名期間提出者，即不列入股東會之議案及董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。