保綠-KY:本公司董事會決議召開一一四年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)訂定本公司[永續發展實務守則]案

(2)訂定本公司[永續發展政策及具體推動計畫]案

(3)本公司2024年度營業報告

(4)審計委會查核2024年度決算表冊報告

(5)2024年度員工及董事酬勞分派提列情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2024年度營業報告書及財務報表案

(2)提請承認2024年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司[取得或處分資產處理程序]案

(2)修正本公司[公司章程]案

(3)辦理盈餘轉增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年4月18日

起至11年4月28日止受理股東書面提案，凡有意提案之股東請於114年4月28日

下午17時前，依公司法第172條之規定辦理書面提案手續，將提案函件送

達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註

[股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送):保綠資源股份有限公司。地址

桃園市新屋區永福路800號。電話03-4863800。

(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券

股份有限公司股務代理部洽詢，電話:02-2768-6668。