中石化:公告召開本公司114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期: 114/03/12

2.股東會召開日期: 114/05/15

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司民國一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國一一三年度董事酬金報告。

(5)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)擬處分部分高雄市投資性不動產土地案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/17

12.停止過戶截止日期:114/05/15

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，本公司股票自114年3月17日(星期一)起至114年5月15

日(星期四)止停止過戶登記，因最後過戶日114年3月16日(星期日)適逢星期例假

日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國114年3月14日(星期五)下午5時

前駕臨本公司股務室(105412台北市松山區東興路12號3樓)，辦理過戶登記手續，

掛號郵寄者以民國114年3月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

(2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會

召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，請

逕向本公司股務室洽詢。電話：(02)8978-2589。

(3)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月15日至114年5月12

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務-電子投票」網頁，依

其相關說明投票，[網址： https://stockservices.tdcc.com.tw]。

(4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。