桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/04/15

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國113年度營業報告

2.監察人查核本公司113年度決算報告

3.113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表

2.本公司113年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:修訂公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/03/17

11.停止過戶截止日期:114/04/15

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整

(2)依公司法第172-1條規定辦理公告，訂定受理股東提案期間及受理場所：

A.受理期間：自114年03月13日起至114年03月23日止。

B.受理場所：佐茂股份有限公司(地址：高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓)